Российский бизнесмен Герман Лиллевяли более месяца находится в американской иммиграционной тюрьме. В США он должен выплатить более $32 млн обманутым инвесторам, среди которых топ-менеджер швейцарского фармгиганта Novartis. В России жертвами махинаций стали кинорежиссер Никита Михалков и высокопоставленные сотрудники «Русала»
В центре расследований — финансовый холдинг GL Financial Group и ряд основанных Лиллевяли компаний, которые оказывали брокерские услуги состоятельным клиентам. Им предлагали вложиться в акции Apple, Nike, Under Armour, General Electric, Citigroup, Сomcast, Expedia и других компаний, обещали надежную инвестиционную стратегию и отчитывались о росте портфелей.
В действительности предприниматель использовал свои структуры для хищения средств, сообщает РБК.В Штатах с Лиллевяли судилась группа инвесторов, дело рассматривал суд Южного округа штата Флорида. В России финансовой «пирамидой» занимается УВД по Северо-Западному округу Москвы. В мае предприниматель был объявлен в международный розыск через Интерпол, а затем заочно арестован.
Сам Лиллевяли находился в США с начала 2020 г., куда он въехал по эстонскому паспорту. 56-летний бизнесмен известен как основатель «Ликомп холдинга», которому в 90-х годах принадлежал ряд популярных торговых марок: «Довгань», «Смак» и «Красная линия».
Свежие комментарии