В России выявили почти 5 тысяч нелегальных компаний и финансовых пирамид в 2022 году

Банк России выявил почти 5 тыс. нелегальных компаний и финансовых пирамид в

России в прошлом году. Это на 85% больше, чем годом ранее. Большинство таких

схем действовали в интернете, сообщил Банк России. 

В онлайне предлагали услуги более 96% финансовых пирамид, 43% нелегальных

кредиторов и 99% нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Злоумышленники использовали актуальную социальную и экономическую повестку.

Кроме того, увеличилось количество небольших анонимных проектов с коротким

сроком жизни и незначительной суммой участия. Ряд выявленных пирамид действовал

без собственного сайта и исключительно в мессенджере Telegram, при этом

денежные средства привлекались на дебетовые карты подставных лиц. Выявлялись

также специальные интернет-ресурсы, которые продавали сделанные под ключ

готовые «сайты хайп-проектов». 

Почти тысяча организаций — 48% — с признаками финансовой пирамиды принимали

платежи в криптовалютах. В то же время стало меньше проектов, которые

предлагали инвестиции в криптовалютные активы или выпускали собственную

«псевдокриптовалюту». 

Около 46% выявленных пирамид принимали средства от клиентов, используя

иностранные платежные сервисы. А свыше 30% действовали в форме экономических

игр.